چانگ‌پنگ “CZ” ژائو از یک دادگاه در ایالات متحده خواسته است که شکایت ۱.۷۶ میلیارد دلاری بازیابی دارایی (clawback) شرکت FTX را رد کند، با این استدلال که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده فردی خارجی که در تراکنش‌های برون‌مرزی دخیل بوده را ندارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این درخواست در تاریخ ۴ اوت در دادگاه ورشکستگی دلاور ثبت شده است. موضوع این شکایت مربوط به توافق بازخرید سهام در ژوئیه ۲۰۲۱ بین FTX و بایننس است، که در آن FTX ظاهرا از طریق شرکت آلامدا ریسرچ مبلغ ۱.۷۶ میلیارد دلار به بایننس پرداخت کرده تا سهام خود را بازخرید کند.
FTXادعا می‌کنند که این معامله نامناسب بوده و قصد دارند طبق قوانین ورشکستگی ایالات متحده این وجوه را بازیابی کنند. ژائو استدلال می‌کند که این معامله کاملا از طریق نهادهای خارجی، از جمله شرکت‌هایی در جزایر ویرجین بریتانیا، ایرلند و جزایر کیمن انجام شده و بنابراین خارج از حوزه صلاحیت قوانین ایالات متحده است.
چالش صلاحیتی و دفاعیه
تیم حقوقی ژائو اعلام کرده است که او در امارات متحده عربی زندگی می‌کند و هیچ ارتباط معناداری با ایالت دلاور یا ایالات متحده ندارد. در این درخواست آمده است که قوانین ورشکستگی ایالات متحده بر انتقالات مورد ادعا که داخلی نبوده‌اند قابل اعمال نیستند، و اینکه طبق قانون، ارائه دادخواست به مشاور حقوقی آمریکایی برای طرف خارجی کافی محسوب نمی‌شود.
ژائو خود را یک «طرف ظاهری» در این معامله توصیف کرده و گفته است که این شکایت به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن تلاش دارد او را بابت شکست‌های داخلی FTX مسئول جلوه دهد. دو مدیر سابق بایننس به نام‌های ساموئل ون‌جون لیم و دینگ‌هوا شائو که در همین پرونده نام برده شده‌اند، نیز ماه گذشته درخواست خروج از این دعوی را ثبت کرده‌اند.
نبردهای حقوقی پس از فروپاشی FTX
این یکی از چندین رویارویی حقوقی است که پس از فروپاشی FTX در سال ۲۰۲۲ شکل گرفته‌اند. خود CZ نیز با مشکلات قانونی مواجه بوده، از جمله اعتراف به نقض قوانین ضد پول‌شویی ایالات متحده و گذراندن حکم چهار ماه زندان، در حالی که سم بنکمن-فرید به جرم کلاهبرداری در حال گذراندن محکومیت ۲۵ ساله است.
